صرافی ارز دیجیتال

ترید

اموزش

ترید (Trade) ارز دیجیتال به معامله یا خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال گفته می‌شود که با هدف کسب سود انجام می‌گیرد. فرد معامله‌گر یا تریدر با هدف کسب سود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و رویدادهای آتی بازار استفاده می‌کند.

طبق تعریف اینوستوپدیا زمانی که صحبت از ترید کردن یا معامله در بازارهای مالی می‌شود، منظور دادن چیزی (که می‌تواند پول یا ارز، یک دارایی، کالا، ارز دیجیتال و یا هر شیء دیگری باشد) و گرفتن چیز دیگری است. فرضاً کسی را در نظر بگیرید که بیت کوین می‌خرد تا آن را با امید افزایش قیمت در آینده به قیمت بالاتری بفروشد. در واقع او پول داده و بیت کوین خریده و در آینده بیت کوین را با پول مبادله خواهد کرد صرافی ارز دیجیتال بایننس میتوان ترید کرد که البته جدیدا برای ایرانیان محدود شده است.

مفهوم ترید به زبان ساده

براساس تعریف سایت99bitcion، معامله‌ی بیت کوین به معنای خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا است. بر خلاف سرمایه‌گذاری که به معنای نگهداری بیت کوین برای طولانی مدت است، معامله‌‌گر در ترید به دنبال آن است تا قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کند. برای پیش‌بینی قیمت‌ها باید اخبار و رویدادهای این صنعت را دنبال کرد و با نمودارهای مختلف سر و کار داشت. فرد معامله‌گر برای رسیدن به مهارت در معاملات نیازمند زمان، سرمایه و تلاش زیاد است.

تریدر کیست؟

تریدر یا معامله‌گر کسی است که در بازارهای مالی به دنبال خرید یا فروش هر نوع دارایی مالی است. این فعالیت می‌تواند از جانب شخص برای خود، فردی دیگر یا یک سازمان صورت پذیرد. تفاوت اساسی که بین یک تریدر و یک سرمایه‌گذار وجود دارد، مدت زمانی است که شخص دارایی‌ها را نگهداری می‌کند. سرمایه‌گذاران چشم‌انداز طولانی‌مدت را در نظر می‌گیرند اما تریدرها معمولاً به بازه‌های زمانی کوتاه علاقه‌مندند تا از روند‌ها کوتاه‌مدت کسب سود کنند. تریدرها خریدوفروش بیشتری در بازه زمانی یکسان نسبت به سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند.

معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال به کسانی می‌گویند که در بازه‌های زمانی یک روزه تا چند ماهه به خریدوفروش و مبادله ارزهای دیجیتال مختلف می‌پردازند. اما سرمایه‌گذاران با نگاه بلندمدت، به دنبال نگهداری یک تا چند ساله ارزهای دیجیتال در کیف پول‌هایشان هستند.

ترید ارز دیجیتال

ترید یا مبادله ارزهای دیجیتال به استفاده مناسب از نوسان‌ آن‌ها، اخبار و رویدادهای مختلف و به کارگیری استراتژی‌های مبادلاتی برای کسب سود اطلاق می‌گردد. ابزار کار معامله‌گرها با سرمایه‌گذاران تفاوت‌های جزئی دارد. برای نمونه آن‌ها اغلب از صرافی‌های آنلاین برای خرید و فروش لحظه‌ای ارزهای دیجیتال یا تبدیل آن‌ها به یکدیگر استفاده می‌کنند، محل نگهداری دارایی‌های دیجیتالشان متفاوت است و در مقابل ریسک کاری که انجام می‌دهند نیز به تبع بیشتر است.

معامله کردن نیازمند تحلیلقیمت ارزهای دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف است که مستلزم آن یادگیری دانش تحلیل تکنیکال و استفاده از تحلیل فاندامنتال است تا تریدر قادر به شناسایی فرصت‌هایی باشد که بازار در اختیارش قرار می‌دهد.

خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا همان تریدینگ (Trading) انواع مختلفی دارد. نکته‌ای که در تمامی آن‌ها باید رعایت شود، عنصر اصلی معاملات یعنی صبر کردن است. همچنین هر کدام از سبک‌های مختلف باید برای مدت زمان قابل قبولی آزمایش شود تا مفید بودن یا نبودن آن در شما مشخص گردد. اما با این حال همیشه قیمت‌ها موافق تحلیل شما پیش نمی‌رود. کلید پیروزی در ترید کردن تعداد موفقیت‌های بالا نسبت به شکست‌های آن است.

گفتنی است که سبک مناسب خرید و فروش برای هرکس متفاوت است. نکته مهم دستیابی به سبکی است که در آن موفق هستید. انواع مختلف روش‌های معامله‌گری در ادامه توضیح داده شده است:

خرید و فروش فوری یا اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یا خرید و فروش با هدف سودبری فوری به دنبال سود کردن (هرچند سود بسیار جزئی) از مبادله ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه مدت‌ است. این نوع از تریدینگ می‌تواند در عرض چند دقیقه تا چند ساعت انجام شود. برای مثال شما اتریوم را در قیمت ۵۰۰ دلار خریداری می‌کنید و چند دقیقه بعد آن را در قیمت ۵۰۵ دلار می‌فروشید. سپس دوباره با پایین آمدن قیمت آن را در ۵۰۲ دلار می‌خرید و در ۵۰۴ دلار می‌فروشید. در چنین مواردی باید حدضرر خود را نسبت به قیمتی که خریداری کرده‌اید، بسیار نزدیک نگه‌ دارید تا از ضررهای هنگفت احتمالی در امان باشید.

این نوع از مبادله ارز دیجیتال نیازمند مهارت، تمرکز، صرف زمان، مدیریت ریسک و اندکی هم شانس است؛ هرچند اگر آن را خوب انجام دهید، سود خوبی در مدت زمان کمی نصیبتان می‌شود.

خرید و فروش روزانه (Day Trading)

ترید روزانه همان چیزی است که از واژه آن می‌توان فهمید. این نوع از مبادله مشابه نوع قبلی است اما به جای چند دقیقه، معاملات در طول یک روز انجام می‌شود.

در این معاملات نیز از حدضرر استفاده می‌کنید و معمولاً سودی که به دنبالش هستید، کمی بیشتر از معاملات اسکالپینگ است.

از آنجا که خرید و فروش در بازار ارزهای دیجیتال به ساعات خاصی محدود نمی‌شود و به صورت ۲۴ ساعته در جریان است، در نوع دیگری از سبک‌های معامله‌گری به نام Intra-day Trading بنا به تصمیم تریدر خرید و فروش می‌تواند به بیش از یک روز نیز بیانجامد.

خرید و فروش نوسانی یا سووینگ (Swing Trading)

خرید و فروش نوسانی یا سووینگ در بازه‌های زمانی طولانی‌تری صورت می‌گیرد. در این روش شما با توجه به کف قیمت نسبی ایجاد شده، موقعیت می‌گیرید. پس از خریداری دارایی آن را در قیمتی که به تحلیل شما سقف نسبی قیمت است، به صورت یکباره یا تدریجی می‌فروشید. برای موقعیت فروش نیز عکس این مطلب صادق است.

خرید و فروش نوسانی معمولاً در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته‌ انجام می‌شود. این بدان معناست که شما پس از موقعیت‌گیری، شاهد افت‌وخیز قیمت خواهید بود و نیازی نیست در این باره نگران شوید.

اگر در تحلیل تکنیکال مهارت داشته باشید، یعنی مثلاً بتوانید الگوها را به خوبی شناسایی کنید و سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید، احتمالا بهترین گزینه خرید و فروش نوسانی خواهد بود. ارزهای دیجیتال نوسان بالایی دارند و یک تریدر با سبک خرید و فروش نوسانی به دنبال یافتن سقف‌‌ها و کف‌های احتمالی است تا از امواج قیمتی نهایت استفاده را ببرد.

معمولاً آن‌هایی که به صورت نوسانی خرید و فروش می‌کنند، توجیه بسیار بالایی برای نتیجه‌ای که می‌گیرند از زمانی که صرف می‌کنند، دارند. حدضررها در این نوع معاملات فاصله بیشتری با قیمت خریداری شده دارند.

موقعیت‌گیری (Position Trading)

این نوع خرید و فروش دیدگاه کلی‌تری نسبت به خرید و فروش نوسانی بوده و در واقع نسخه‌ای از ترید کردن در سرمایه‌گذاری است. در این سبک معامله‌گری موقعیت خرید یا فروشی می‌گیرید و سپس تا هفته‌ها، ماه‌ها و حتی سال‌ها در آن باقی می‌مانید.

این ساده‌ترین نوع از تریدینگ است که با این حال قواعد مخصوصی دارد. مثلا کسی را در نظر بگیرید که از سال ۲۰۱۷ و زمانی که بیت کوین ۱۰۰۰ دلار بوده، موقعیت خرید خود را همچنان حفظ کرده است. یا شخص دیگری که با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۵ هزار دلار دلار تا به امروز در موقعیت فروش خود باقی مانده است. (در زمان نگارش این مطلب قیمت بیت کوین حدود ۵ هزار دلار است)

موقعیت‌گیری شباهت بسیاری به سرمایه‌گذاری دارد اما کاملاً به آن شبیه نیست. هدف نهایی در این نوع تریدینگ رسیدن به سود قابل توجهی در بلندمدت است.

سرمایه‌گذاری در مقابل ترید

سرمایه‌گذاری یک روش بلندمدت برای نگهداری و افزایش ارزش دارایی در طول زمان است

سرمایه‌گذاری و تریدینگ دو مقوله مختلف هستند. ترید کردن به معنی گرفتن موقعیت خرید یا فروش و کسب سود از آن است. اما سرمایه‌گذاری به معنی داشتن مالکیت بر روی یک دارایی است که ابزار ذخیره ارزش محسوب می‌شود و هدف از آن افزایش ارزش دارایی در طول زمان است.

وقتی مردم در بیت کوین سرمایه‌گذاری می‌کنند به معنای این است که قصد خرید و فروش نداشته و تصمیم دارند در بلند مدت بیت کوین‌های خود را نگه‌دارند. به‌ عبارت دیگر آن‌ها معتقدند که فارغ از فراز و نشیب‌هایی که در طول مسیر رخ می‌دهد، در نهایت قیمت بیت کوین بالا می‌رود. معمولاً افراد به دلیل این که به تکنولوژی، رویکرد آن و تیم پشت ارز مورد نظر خود باور دارند در آن ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند.

افرادی مانند وارن بافت یک سرمایه‌گذار هستند. آن‌ها سهام شرکت‌های مختلف را می‌خرند. اگر مالک بخشی از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی باشید، به دنبال کسب سود از افزایش ارزش آن نخواهید بود بلکه تداوم رشد ارزش آن را در بلندمدت دنبال خواهید کرد.

سرمایه‌گذاران لزوماً از مفهوم حد ضرر استفاده نمی‌کنند. آن‌ها با برخی دلایل سرمایه‌گذاری خود را در ابتدا شکل می‌دهند و تا زمانی که این دلایل صادق است، به سرمایه‌گذاری خود اعتماد می‌کنند.

سرمایه‌گذاران، نگهدارندگان واقعی به حساب می‌آیند. آن‌ها خیلی به نمودارها نگاه نمی‌کنند، مگر زمانی که بخواهند موقعیت سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند.

افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هستند، بیش از هر چیز دیگر باید مشخصه‌های بنیادین یا فاندامنتال یک پروژه را مورد بررسی قرار دهند. این افراد که قصد سرمایه‌گذاری چند ساله در بازار را دارند، باید کیف پول مناسبی انتخاب کنند (صرافی‌ها یا کیف پول‌های گرم به هیچ وجه انتخاب خوبی برای نگهداری ارزهای دیجیتال برای چندین سال نیستند) و پس از بررسی جوانب مختلف ارزهای دیجیتالی که قصد خریدشان را دارند، آن‌ها را به کیف پول منتقل کنند.

انواع روش‌های آنالیز؛ تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش اساسی آنالیز بازار ارز دیجیتال است

تحلیل‌ فاندامنتال و تکنیکال دو روش در بررسی ارزش و قیمت دارایی است. با استفاده از چنین تحلیل‌هایی می‌توان دورنمای مناسبی از یک وضعیت فعلی و آتی یک دارایی بدست آورد.

آیا می‌توانیم قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنیم؟

پاسخ کوتاه به این سوال این است: هیچ‌کس نمی‌تواند دقیقاً پیش‌بینی کند که چه اتفاقی برای قیمت بیت کوین میفتد. با این حال برخی از معامله‌گران الگوها، روش‌ها و قوانین خاص را شناسایی کردند که آن‌‌ها را قادر می‌سازد در طولانی مدت بتوانند سود کسب کنند. هیچ‌کس نمی‌تواند فقط معاملات سودآور انجام دهد؛ اما مسئله حائز اهمیت اینجاست که در پایان موجودیتان مثبت باشد حتی اگر در بین راه سختی زیادی کشیده باشید.

افراد برای تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین (یا هر چیزی که بشود روی آن معامله انجام داد) از دو روش استفاده می‌کنند: تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال که در ادامه به توضیح هر دوی این روش‌ها خواهیم پرداخت.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

این تحلیل سعی می‌کند قیمت یک دارایی را به صورت کلی تعیین کند. به عنوان مثال در بیت کوین با تجزیه و تحلیل بنیادی این صنعت، اخبار مربوطه و توسعه‌های صورت گرفته در جنبه فنی بیت کوین مانند شبکه لایتینیگ، قانون‌گذاری سراسر جهان و هر خبر یا موضوع دیگری که می‌تواند در بیت کوین تاثیر بگذارد، می‌توان روند قیمت آن را تا حدودی پیش‌بینی کرد.

این روش ارزش بیت کوین را از دیدگاه تکنولوژی می‌نگرد (صرف نظر از قیمت فعلی) و عوامل خارجی مربوط مورد بررسی قرار می‌دهد و سعی دارد تا از این روش قیمت را پیش‌بینی کند. برای مثال، بر اساس چنین تحلیلی اگر چین تصمیم به ممنوعیت بیت کوین بگیرد قیمت احتمالاً سقوط خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال

این نوع تحلیل تلاشی برای پیش‌بینی قیمت با مطالعه‌ی آمار‌ی بازار، یعنی تاریخچه قیمتی و حجم معاملات است. معامله‌گر سعی می‌کند الگو‌ها و روند قیمت  را مشخص کرده و بر اساس آن استنباط کند که در آینده چه اتفاقی در خصوص قیمت خواهد افتاد.

تحلیل تکنیکال می‌گوید: صرف نظر از این که در جهان چه اتفاق میفتد، تحرکات قیمت مفاهیم و مطالبی را در اختیار شما قرار می‌دهند که با استفاده از آنها می‌توان قیمت دارایی و حرکات آن را در آینده پیش‌بینی کرد.

ترید خارج از صرافی های کریپتو در حال تکامل و افزایش است و به همین خاطر سوالات مهمی در این زمینه وجود دارد که در این نوشتار پوشش داده می شود.

۱- ترید فرابورس (OTC) چیست؟

به طور کلی ترید فرابورس (OTC) معامله ای است که مستقیما بین افراد علاقه مند صورت می گیرد و این معامله بدون نظارت صرافی ها انجام می شود.

معاملات OTC شامل گستره وسیعی از دارایی هاست و این دارایی ها می توانند کالا ها و یا ابزار هایی مالی مانند سهام و ماخوذات باشند. بر خلاف صرافی های سنتی، بازار OTC غیر متمرکز است و مکان فیزیکی ندارد. معامله در این بازار ها از طریق شبکه های دلالی صورت می گیرد. تریدر ها ضرورتا به طور مستقیم در این فرآیند درگیر نیستند زیرا آنها در جستجوی مساعدت واسطه هایی مانند بروکر ها یا دفاتر OTC هستند.

دفاتر OTC اکثرا به ترید اوراق بهاداری می پردازند که به دلایل متنوع در یک صرافی رسمی لیست نشده اند. اغلب شرکت های کوچک تر قادر به مطابقت با نیازمندی های لیست شدن در صرافی های رسمی یا پرداخت کارمزد مورد نیاز که بازیگران بزرگ این صنعت اتخاذ می کنند، نیستند. در اینجاست که معاملات OTC وارد صحنه می شود.

این بازار ریسک های معاملات مستقیم بین طرفین را دارد اما از طرف دیگر آزادی و فرصت هایی نیز دارد و به همین خاطر است که معاملات OTC در میان سرمایه گذاران و تریدر های ماهر و حتی در میان غول های مالی روز به روز بر محبوبیتش افزوده می شود. به عنوان مثال Nestle، Bayer، Danone SA و تعدادی از شرکت های برجسته دیگر در حال ترید سهام خود در OTCQX می باشند که سطح بالای سه بازار موجود برای ترید سهام OTC می باشد.

در مورد صنعت ارز دیچیتال، دفاتر OTC در میان افرادی که مایل به فروش مقادیر زیادی کوین هستند مانند ماینر ها یا سرمایه گذاران اولیه کریپتو محبوبیت یافته است. از طرف دیگر، سرمایه گذاران زیادی از جمله افراد معروف موجود هستند که مایل به خرید کریپتو بدون متوسل شدن به صرافی های اصلی هستند.

بازار OTC برای سرمایه گذاران کریپتو به طور خاصی رضایت بخش است. شاید به همین خاطر است که شرکت های اصلی مانند Binance، Coinbase و Circle به باز کردن دفاتر OTC خود درست در جو نزولی کریپتو و زمانی که قیمت بیت کوین و آلت کوین های اصلی دور از حالت خوشبینانه آنها بود، ادامه دادند.

بر طبق برخی از تخمین ها، ترید OTC کریپتو در حال حاضر حجم روزانه بزرگتری از صرافی های اصلی دارد. به عنوان مثال، بازرسان Digital Assets Research و TABB Group دریافتند که بازار OTC حدود ۲۵۰ میلیون دلار تا ۳۰ میلیارد دلار را در ترید های روزانه از آپریل ۲۰۱۸ تا کنون تسهیل کرده است. این در حالی است که صرافی ها در خلال همین دوره روزانه با حدود ۱۵ میلیارد دلار سر و کار داشته اند.

۲- چه کسانی مشتریان اصلی دفاتر OTC کریپتو می باشند؟

ماینر های کریپتو که سود خود را می فروشند بخش قابل توجه ای از فروشندگان بازار OTC را تشکیل می دهند. این در حالی است که صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران موسساتی نیز در میان خریداران هستند.

در اکتبر ۲۰۱۸، دفتر Cumberland OTC که یک واحد ترید واقع در شیکاگو از سازمان DRW Holdings LLC می باشد، اظهار داشت که اکثر معاملات آن در خلال ساعت های کاری آسیا اتفاق افتاده است. کارشناسان سپس به بلومبرگ گفتند که این ممکن است نشانه این باشد که ماینر های واقع در آسیا مانند Bitmain`s Antpool و BTC.com سکه های خود را از طریق معاملات OTC آب کنند.

اما قطعا بازار OTC به دور از وابستگی به ماینر ها می باشد. بنا به تحقیقی که توسط رویترز انجام گرفت، این نوع ترید همچنین شامل سرمایه گذاران ثروتمند، پردازش کنندگان پرداختی ها و به طور فزاینده ای شامل صندوق های سرمایه گذاری نیز می باشد. در سال ۲۰۱۸ بازیگران برجسته این بازار مردانی در میانه دهه دوم زندگی و اوایل دهه سوم زندگی بودند. این ترید ها اکثرا از طریق سرویس های پیام رسان آنلاین مانند تلگرام یا اسکایپ، از طریق بروکر ها یا در دفاتر خاص OTC انجام می گرفتند.

در واقع بعضی از کارشناسان بر این باورند که سرمایه گذاران موسساتی که انتظار می رود صنعت کریپتو را به پذیرش عمومی برسانند بسیار علاقه مند به خرید کریپتو در خارج از صرافی های بزرگ هستند. این اظهارات تا حدودی با اخبار اخیر در مورد ۱۰۰ شرکت برجسته کریپتو مانند Huobi، coinbase و Bithumb که در حال راه اندازی دفاتر OTC خود منحصرا برای مشتریان موسساتی هستند، تایید می گردد.

به طور خلاصه، هر فردی که بخواهد به خرید و فروش مقادیر زیادی کریپتو بدون عبور از مقررات بیش از حد بپردازد، از ترید OTC یا واسطه هایی که در این فضا کار می کنند، استفاده خواهد کرد.

۳- من نهنگ بیت کوین نیستم، پس چرا باید به جای صرافی از بازار OTC استفاده کنم؟

اگر شما در جستجوی نقدینگی بالاتر در ترکیب با سطح مناسبی از ناشناسی هستید، ترید OTC ممکن است راه حل برازنده ای برای شما باشد.

فرض کنید که شما می خواهید مقدار قابل توجه ای آلت کوین را که در سال های آغازین کریپتو ذخیره کرده اید، بفروشید. در این حالت نقدینگی بالا برای دارایی هایتان از همه چیز مهم تر می باشد. کارشناسان بر این نکته توافق دارند که صرافی های اصلی معمولا نقدینگی پایین تر از حد ایده آل دارند. به همین خاطر اگر بخواهید بیشتر سرمایه گذاری کنید، ممکن است ترجیح دهید که از OTC استفاده کنید.

هدف کلیدی دوم برای یک تریدر به حداقل رساندن تاثیر بر بازار می باشد که در نتیجه یک معامله بزرگ در صرافی ها بازار آبستن تغییر می شود. این نکته مربوط به آنهایی که قصد خرید و فروش هزاران بیت کوین را دارند. اگر از ترید OTC استفاده کنید، تراکنش مستقیما انجام می شود و در ثبت سفارشات نشان داده نمی شود. به همین دلیل، قیمت را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

علاوه بر این، اگر در تعداد زیادی بیت کوین یا یک دارایی کریپتویی دیگر سرمایه گذاری می کنید، ممکن است بخواهید از هویت خود محافظت کنید و معامله را ناشناس نگه دارید. در این مورد، عبور از سرویس های صرافی های اصلی و خرید مستقیم دارایی ها از یک طرف مقابل روش خوبی برای اجتناب از توجه غیر ضروری و نگه داشتن معامله برای خودتان می باشد.

در نهایت اگر هم وال بیت کوین نباشید، در صرافی های معمولی مجبورید به محدوده های ترید روزانه و ماهانه خاصی احترام بگذارید. به عنوان مثال، صرافی اصلی ایالات متحده یعنی Coinbase یک محدوده ۱۰۰۰۰ دلار در روز را برای کاربران حرفه ای دارد که می توان آن را تا ۲۵۰۰۰ دلار افزایش داد. همچنین بایننس که یک صرافی موجود در مالتا است یک محدوده روزانه ۲ بیت کوین را برای همه کاربران و ۱۰۰ بیت کوین را برای آنهایی که فرآیند های ضروری احراز هویت را گذرانده اند، ارائه می دهد. همچنان که تریدر های ماهر بیان کرده اند، این محدوده ها را می توان با تقاضای شخصی در این مرحله افزایش داد اما در مورد ناشناس ماندن معامله هیچ کاری نمی توان انجام داد.

۴- چه مقدار کریپتو برای شروع ترید OTC لازم است؟

دفاتر OTC موسساتی راه اندازی شده توسط غول های کریپتو هزینه قابل توجه ای را برای شروع تعیین می کنند اما شرکت ها و واسطه های کوچکتر آستانه های پایین تری دارند.

معمولا این مقادیر کاملا قابل توجه هستند. اجازه دهید با بازیگران اصلی شروع کنیم که اکثرا هدفشان تریدر های موسساتی است. در دفتری که توسط صرافی آمریکایی بیترکس بنیان گذاری شده بود، سرمایه گذاران مجبور به انجام ترید های ۲۵۰۰۰۰ دلاری یا بیشتر بودند. یک صرافی دیگر آمریکایی بنام Poloniex دقیقا همان آستانه را برای تریدر ها دارد.

صرافی بایننس که قبلا در مورد محدوده های روزانه آن بحث شد، اصرار دارد که تنها تراکنش های بزرگتر از ۲۰ بیت کوین را بر روی پلتفرم OTC خود انجام خواهد داد. علاوه بر این، در صرافی آمریکایی Coinbase تنها کاربران انتخاب شده Coinbase Prime که مخصوص سرمایه گذاران موسساتی است، می توانند از نمای ترید OTC استفاده کنند.

اما فضای ترید OTC در شرکت های کوچکتر و در اتاق های گفتگوی خصوصی بسیار راحت تر می باشد. به عنوان مثال Changelly که یک صرافی ارز دیجیتال فوری می باشد و دارایی های افراد را نزد خود نگه نمی دارد، محدوده ۱۰ بیت کوین را برای شروع ترید تعیین کرده است. و در بعضی از چت های تلگرامی، افراد می توانند مستقیما با افراد دیگر معامله کنند.

۵- من می خواهم شروع به معامله کنم. چگونه یک دفتر OTC را انتخاب کنم؟

اگر شما با سیاست های شناخت مشتری و قوانین ضد پول شویی مشکلی ندارید، می توانید شروع به ترید در دفاتری کنید که توسط صرافی های کریپتو راه اندازی شده اند. برای سطح بالاتری از ناشناسی، شرکت های کوچکتر یا معاملات خصوصی را انتخاب کنید.

برای شروع ترید، اول از همه باید توصیف کنید که آیا آماده قبول فرآیند شناخت مشتری هستید و داده های خصوصی حساس خود را برای یک میانجی فراهم می کنید. همچنان که قبلا توضیح دادیم، در دفاتر Coinbase، بایننس و دیگر دفاتر صرافی ارز دیجیتال اصلی شما احتمالا مجبور به انجام چنین چیزی هستید.

شرکت کردن در معاملات OTC در سرویس های کوچکتر بسیار ساده تر می باشد. به عنوان مثال در Changelly مشتری لازم است که تنها یک ایمیل کاری، یک پسام رسان مناسب برای ارتباطات بیشتر با دستیار بروکر و یک نام کاربری از طریق تقاضا نامه ای که در دفتر آنلاین آن قرار دارد را فراهم آورد.

علاوه بر این اگر در حال کردن با دستیاران بروکر یا طرف مقابل های دیگری هستید، باید به دقت کارکزد های هر تراکنش را بررسی کنید. به عنوان مثال ممکن است این کارمزد ثابت باشد و یا برعکس ممکن است براساس اندازه معامله باشد.

امنیت و نوع انبارشی که دفاتر OTC به کار می برند نیز مهم است. باید توجه داشته باشید که آیا این سرویس برای تریدر ها بیمه فراهم می کند یا نه. اگر دستیار سفارشی در منطقه زمانی شما موجود باشد بسیار مفید است که می تواند به سوالات شما پاسخ دهد و در صورت هر گونه دردسری به شما کمک کند.

در نهایت فراموش نکنید که نظرات را در منابع مورد اعتماد بررسی کنید. اگر در حال کار کردن با دستیار هستید، مهم است بدانید که او برای چه مدتی در این کسب و کار بوده است. شما همچنین می توانید در گوگل جستجو کنید و ببینید که آیا او تنها در OTC کار می کند یا سرویس های دیگری را هم ارائه می دهد.

۶- مشکلات OTC چه هستند؟

مانند هر گونه معامله دیگری باید در اینجا هم نگران کلاه برداران و ریسک های تصفیه باشید. به همین خاطر باید قبل از ترید تحقیق کنید.

منبع مقادیر بزرگ کریپتو گاهی اوقات ممکن است تار باشد. همچنان که یک تریدر ناشناس به رویترز گفت، زمانی که یک هک بزرگ اتفاق می افتد، ترید OTC افزایش فعالیت خواهد داشت. پس زمانی که به طور ناشناس ترید می کنید، همیشه باید مراقب تریدر طرف مقابل و تراکنش های مشکوک باشید.

فروم ها و موضوعات Reddit پر از داستان های غم انگیز در مورد کلاه بردارانی است که از تریدر های ساده لوح سوء استفاده کرده اند و ویدیو هایی جعلی از مقادیر موجودی خود فراهم کرده اند و توافق هایی جعلی ایجاد کرده اند یا از دیگر تکنیک های فیشینگ استفاده کرده اند. مخصوصا هشدار های زیادی در مورد کلاه برداران در Localbitcoins وجود دارد. اما در بسیاری از موارد می توان تنها با روش ساده لغو کردن هر قرارداد مشکوک و یا استفاده از یک واسطه ماهر از گرفتار شدن در دام کلاه برداران اجتناب کرد.

علاوه بر این، اکثر بروکر های OTC یک راه حل حفاظتی قابل اعتماد را هنوز فراهم نکرده اند که ریسک های تصفیه و عملکرد را کاهش دهد. به همین خاطر است که بسیاری از تریدر ها از سرویس های شخص ثالث یا تراکنش های بانکی استفاده می کنند تا قادر به پس گرفتن پول خود در صورت به هم خوردن قرارداد باشند.

۷- این موضوعات چگونه حل می شوند؟

همچنان که بازار OTC تکامل پیدا می کند، شرکت هایی در مورد راه حل های حفاظتی قابل اعتماد و سیستم های مدیریت ریسک کار می کنند.

انتظار می رود که بازار OTC به تریج به رشد خود ادامه دهد و افرادی که در این حیطه کار می کنند در جستجوی روش هایی جدید برای ایمن تر کردن این معاملات هستند. در نتیجه سرمایه گذاران موسساتی بیشتر درگیر کریپتو خواهند شد.

به عنوان مثال Fidelity که پنجمین پلتفرم مدیریت دارایی در جهان است، در حال توسعه انبارش سرد برای نگهداری دارایی ها سازمان های بزرگ ترید OTC کریپتو می باشد. در عین حال، Coinbase سرویس حفاظت خود را با دفتر OTC خود ادغام کرده است و این مشتریان را قادر می کند که از دفتر OTC برای قیمت و تایید ترید ها قبل از انتقال وجوه استفاده نمایند.